筑牢贵金属行业反洗钱防线

发布时间:2025-07-14 07:57

  近期,中国人民银行发布此次贵金属珠宝商被点名,凸显了非银行领域反洗钱工作的重要性。长期以来,贵金属与宝石行业因高价值、易流通、隐蔽性强的特性,成为洗钱犯罪的“灰色地带”。我国此前虽建立金融机构大额交易报告制度,但非银行领域监管长期存在盲区,客观上为洗钱犯罪提供了可乘之机。一些不法分子通过“现金交易—贵金属转换—跨境流通”的链条,长期输送非法资金。此次筑牢反洗钱防线,不是一句空口号,而是一系列真行动。从具体内容看,从全球治理维度看,贵金属行业反洗钱监管的落地,既是防范金融风险的必然要求,也是推动行业高质量发展的重要抓手。唯有监管部门、从业机构、消费者形成合力,才能构建起清朗的行业生态,让贵金属市场真正成为服务实体经济的“硬通货”。

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