金岩高岭新材发布公告，董事会于2026年8月27日召开的董事会会议上提名朱泽舰先生及李战备先生担任公司执行董事，提名张兵女士及刘佳女士担任公司非执行董事。朱泽舰先生、李战备先生、张兵女士及刘佳女士的任期自公司股东会批准之日起，至第二届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。

　　董事会于2026年8月27日召开的董事会会议上决议，根据公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员会工作规则，增补朱泽舰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，增补张兵女士为董事会提名委员会委员，自上述股东会审议通过该等董事的委任后生效。

　　同日，董事会审议批准设立科技创新委员会。科技创新委员会主要负责对公司科技发展方向、科技创新计划、重大研发项目或产品等进行研究并提出建议等。科技创新委员会由3位委员组成，即朱泽舰先生、李晨辉先生及缪广红先生，其中朱泽舰先生担任主席，且将自上述股东会审议通过朱泽舰先生的董事委任后生效。

　　此外，董事会于2026年8月27日召开的董事会会议上决议委任朱泽舰先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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