桦欣控股发布公告，自2026年8月20日起，罗莹女士、陈良银先生及曹晟先生已获委任为独立非执行董事。

　　自2026年8月20日起，李丽美女士因彼于集团的职位及职责变动已辞任执行董事，而黎国鸿先生、杨存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâlo˘glu先生已辞任独立非执行董事，以投入更多时间处理彼等之其他商业安排及事务。待李丽美女士辞任执行董事后，彼仍将担任公司两间全资附属公司JC FASHION GROUP LIMITED及 LOST INK LIMITED的行政及人力资源经理。

　　自2026年8月20日起： 李丽美女士不再担任提名委员会成员。 黎国鸿先生不再担任审核及风险管理委员会主席及提名委员会成员。 杨存洲先生不再担任审核及风险管理委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员。 Cüneyt Bülent Bilâlo˘glu先生不再担任审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员。 罗莹女士已获委任为审核及风险管理委员会主席及提名委员会成员。 陈良银先生已获委任为薪酬委员会主席、审核及风险管理委员会成员及提名委员会成员。 曹晟先生已获委任为审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员。 王纯斌先生已获委任为提名委员会成员。

　　朱沛祺先生已辞任公司的公司秘书，并不再担任根据上市规则第3.05条委任的公司其中一名授权代表，自2026年8月20日起生效。

　　钱盈盈女士将获委任为公司的公司秘书，并将担任就上市规则第3.05条而言，公司其中一名授权代表，自2026年8月20日起生效。

　　特别

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