兆易创新发布公告，董灵燕女士因个人职业规划已提呈辞任 本公司董事会秘书;及本公司联席公司秘书，自2026年8月18日起生效。

　　于董女士辞任后，谢飞旺先生已获委任为董事会秘书及联席公司秘书，自2026年8月18日起生效。

　　黄慧儿女士因工作调整已提呈辞任联席公司秘书;根据联交所证券上市规则第 3.05条所规定的本公司授权代表; 及 根据上市规则第19A.13条所规定在香港代表本公司收取法律程序文件及通知的获授权代表，自2026年8月18日起生效。于其辞任后，黄女士将继续担任根据香港法例第622章公司条例第16部所规定在香港代表本公司收取法律程序文件及通知的获授权代表。

　　于黄女士辞任后，赖天恩女士已获委任为联席公司秘书、授权代表及根据上市规则第19A.13条及香港法例第622章公司条例第16部所规定在香港代表本公司收取法律程序文件及通知的获授权代表，自2026年8月18日起生效。