涉案超200亿元,上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙

发布时间:2026-09-05 13:06

  上海警方近日通报了两起以虚拟货币、虚拟信用卡等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件,累计抓获犯罪嫌疑人 28 名,两案合计涉案金额超过 200 亿元。

  已有用户在两个平台完成虚拟货币充值、跨境兑换、虚拟信用卡申请及消费还款等操作;该团伙通过收取交易手续费、消费服务费、办卡费等牟利。

  今年 7 月,上海警方开展收网行动,抓获李某在内的 9 名犯罪嫌疑人。目前,李某等 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕,其余 4 名嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。

  警方表示,对于通过地下钱庄非法换汇的客户,资金存在灭失风险,相关线索将移交外汇管理部门处理,最高可能面临全部罚没的行政处罚。案件正在进一步侦办中。

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